Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: как доказать и наказание

С недавнего времени ст. 159 УК РФ, касающаяся мошенничества в предпринимательстве, была ограничена Конституционным судом, а п. 4 данной статьи был отменен. Но наказание за данные нарушения действуют до сих пор.

Термин мошенничество закреплен в УК (ст. 159) — это кража чужого имущества или получение прав на чужое имущество (либо денежные средства) при помощи злоупотребления доверием человека или путем обмана. Данное понятие актуально для всех видов деятельности, в т.ч. для предпринимательства.

Совершая такие действия, нарушитель не исполняет взятые на себя обязательства по договору  другим лицом, принося второй стороне сделке ущерб. Поэтому, чтобы доказать факт мошенничества, нужно подтвердить, что:

1. Преступник не планировал исполнять свои обязательства еще при заключении договора (субъективная сторона преступления), т.е. имел злой умысел.
2. Обвиняемый не выполнил взятые на себя обязательства (объективная сторона).

В настоящее время регламентирован данный тип нарушений в п. 5-7 ст. 159 УК. Согласно данным нормам, объект преступлений такого вида – договорные отношения между участниками сделки, а субъектами являются ИП и юрлица.

Поскольку любой бизнес преследует цель извлечения прибыли (ст. 2 ГК РФ), пострадавшая сторона, соответственно, теряет доход или свое имущество.

Обязательное условие признание данного нарушения как мошенничества в предпринимательской сфере – признание подозреваемого ИП или членом коммерческой организации.

Он должен быть зарегистрирован в госорганах, а документация должна подтверждать, что деятельность проводится с целью получения дохода.

В противном случае данное нарушение квалифицируют по другим нормам ГК и УК, не касающихся предпринимательской сферы. Но встречаются «пограничные» случаи – когда преступление совершили зарегистрированные лица, но их действия определили как простое мошенничество. К примеру, руководство фирмы и ее собственник брали с клиентов предоплату за поставку товара, не исполняя свои обязательства.

Однако в рамках разбирательства выяснилось, что начальство вместо отправки товара занималось его хищением. В таком случае, жертвами становятся не только контрагенты, но и собственник с инвесторами. Хотя компания и занимается хозяйственной деятельностью, в данном случае такое нарушение с предпринимательством не связано.

Указанные виды преступлений имеют отдельную классификацию.

Начальник действует за рамками своих полномочий, нарушая права частных и юридических лиц (ст. 286 УК РФ).

Права и обязанности работников и руководства закреплены в уставе компании, где прописывают допустимые суммы сделок, заключаемых начальством. В случае превышения, такую сделку признают недействительной. В данном случае злой умысел и попытка обмана очевидны, поэтому установить вину лица легче.

Подписание противозаконных соглашений	Сделки, противоречащие законодательству РФ, признаются ничтожными. Обычно, такие действия совершаются при наличии формулировки в договоре типа «если иные условия не предусмотрены в договоре». Другой признак – отсутствие ссылок на нормы законодательства в договоре. Весь полученный доход от такого соглашения перечисляется в бюджет РФ, а пострадавшей стороне (если нарушение совершала лишь одна сторона, не было доказано взаимного сговора) возмещают причинённый ущерб (ст. 169 ГК РФ).
Приписывание организацией недостоверных заслуг и достижений	Суть в оплате за товары (услуги), которые не были предоставлены (оказаны) другой стороной. В таком случае мошенник оправдывает обман наличием поддельных квитанций и счетов.
Выдача займов со скрытыми платежами	В соглашение включают пункты, касающиеся оплаты за непредоставленные контрагенту услуги. Обычно, такие противозаконные положения записывают мелким шрифтом.
Обман при оформлении займа для организации	Данный вид преступлений квалифицируют как превышение должностных полномочий начальства, которое оформило кредит не невыгодных для организации условиях. В итоге может выясниться, что заключать такой договор кредитования руководство не имело права, и его аннулируют.

Другой вариант нарушения – заключение такого соглашения, при котором преступник путем обмана возлагает на партнера обязательства, нарушающие изначально запланированные договоренности.

Если провинился покупатель, не оплативший продукцию, изначально имея преступные замыслы, проверяют его банковский счет. Наказание применяют, если деньги на оплату товара были, но потратили их на другие цели.

Для применения уголовного наказания нужно, чтобы нанесенный контрагенту ущерб составлял не менее 10 000 рублей. Если по результатам рассмотрения дела ущерб причинен не был, соглашение признают недействительным и аннулируют без последствий.

Как быть предпринимателю, который стал жертвой мошенничества контрагента

Подозреваемым по данному виду нарушений может выступать:

1. ИП.
2. Член органа управления предприятием, совета директоров (наблюдательного органа).
3. Член правления ОАО (коллегиального органа, занимающегося управлением).
4. Единоличный управляющий (директор, гендиректор и пр.).

Преступление считается совершенным в момент присвоения виновным товара, денежных средств или имущества пострадавшего (включая оформления юридического права владения). Конкретных сроков выявления нарушения не установлено. Обычно, учитывают прописанный в договоре срок, в котором указано, когда сторона должна выполнить свои обязательства.

Выявив попытку обмана, сначала необходимо послать другой стороне уведомление с требованием выполнить взятые на себя обязательства. На начальном этапе необходимо попытаться решить проблему мирным путем. Только если ваши требования не были удовлетворены, следует передавать дело в суд. Он учтет попытку разобраться с контрагентом в досудебном порядке и начнет разбирательство.

Для этого требуется подача заявления в уполномоченные органы:

1. Полицию — рассматривает факты противоправных действий.
2. Прокуратуру — данная инстанция. после получения жалобы, начинает проверку уставных и финансовых документов подозреваемых.
3. Суд — рассматривает дело и отвечает за возмещение причиненного ущерба пострадавшим.

Составить и направить его может:

• единоличный руководитель (гендиректор) или ИП;
• начальник коллегиального исполнительного органа (скажем, председатель правления ОАО);
• представитель руководителя коммерческого предприятия или индивидуального предпринимателя (адвокат или иное лицо, на которое оформлена доверенность).

Если в мошенничестве подозревают самого начальника юрлица, заявление могут направить от имени органа управления предприятия (совета директоров) или представителя данного органа.

Оно пишется в свободной форме, но обязательно должно содержать ряд сведений:

• данные заявителя;
• сведения о получателе (реквизиты инстанции);
• описание обстоятельств дела — здесь подробно расписывается как протекало взаимодействие с другой стороной, как действовал контрагент, как отреагировал на претензии и т.д;
• ссылка на доказательную базу, фиксирующую правоту заявителя (перечисляем подтверждающие документы, прикладываемые вместе с обращением);
• дата и подпись.

Заявление должно содержать обязательное упоминание об ознакомлении с ответственностью за умышленную дачу ложных показаний (наказание предусмотрено ст. 306 УК РФ).

1. Выписки с банковских счетов частных и юридических лиц (включая взятые ими займы, препятствующие выполнять взятые на себя обязательства).
2. Справки и результаты обыска на предмет наличия у подозреваемого технических и ресурсных возможностей для исполнения условий договора (например, при оказании услуг по ремонту): штата работников, оборудования и т.п.
3. Сведения о наличие опыта по исполнению схожих сделок, справки о длительности работы лица в определенной сфере.
4. Документы, подтверждающие (опровергающие) выполнение предпринимателем (организацией) действий, совершаемых для соблюдения договора. Например, приказы, поручения и прочие акты, издаваемые начальством внутри компании.
5. Попытки связаться с потерпевшей стороной и решить проблему – выходит ли нарушитель на контакт, покидает ли рабочее место, пытается ли обсудить порядок разрешения проблемы, предлагая альтернативную схему выполнения своих обязательств.

Если все бумаги были подготовлены правильно, а обман провели на устной основе и доказательств этого не осталось, доказать факт мошенничества нереально.

Читайте так же:   Расчет процентов по ст. 395 ГК РФ

О некоторых особенностях мошеннических действий в предпринимательской деятельности можно узнать из видео.

Меры ответственности

За мошенничество для предпринимателей могут принять следующее наказание:

• штрафы от 500 000 рублей;
• исправительные работы на срок до года;
• лишение свободы  — срок определяют исходя из размера причиненного ущерба: до 3 лет за ущерб от 1 500 000 рублей и до 5 лет – за ущерб более 6 000 000 рублей.

Последняя мера наказания относят к категории средней тяжести. Однако в той же статье 159 УК РФ мошенничество, касающееся общеуголовной сферы, может быть наказано до 6 и 10 лет, что классифицируется к категории тяжких.

Ряд нарушений, связанных с мошенническими действиями, могут квалифицировать по другим нормам. Например, при попытке легализации незаконно нажитых денежных средств – ст. 174 УК РФ.

Частичное исполнение обязательств также не освобождает подозреваемых от ответственности.

В данном случае можно доказать состав преступления, поскольку неполное выполнение соглашения могут проводить для отвлечения контрагента, убеждения его в правомерности совершаемых им действий.

Например, первое время договор исполняли, но затем подозреваемый прекратил любые действия и перестал выходить на контакт, не имея на то объективных причин.

Встречаются случаи, когда товар был предоставлен в срок, но не соответствовал требованию к качеству. Скажем, предоставили б/у продукцию, технику и пр. Тогда суд проверяет документацию на товар и проводит экспертизу качества.

Итак, мошенничество наказывается по нормам УК РФ, при этом учитывая специфику коммерческой деятельности истца и ответчика. За преступления данного типа предусмотрено наказание – штрафы, лишение свободы или принудительные работы.

Рассматривая дело, проверяют преимущественно документы обеих сторон, а также специфику самого дела: выполнил ли ответчик свои обязательства в полном объёме, соблюдал ли сроки, выходил на контакт, обоснованы ли его действия объективными причинами и т.д.

Рекомендуем другие статьи по теме

Источник: https://ZnayBiz.ru/kadry/rezhim/trudovaya-disciplina/moshennichestvo-v-predprinimatelstve.html

Мошенничество в сфере предпринимательства

14.04.2019

Мошенничество распространено в сфере бизнеса. Жертвы его — не только предприниматели и компании, но также обычные граждане.

Мы подписываем соглашения на проведение строительных и ремонтных работ, на доставку продукции по предоплате, оказание услуг. Как защититься от мошенничества в сфере предпринимательства — такой теме посвящён мой обзор.

Заключение

1. Мошенничество в сфере предпринимательства — умышленное неисполнение обязательств одной стороной договора и причинение ущерба другой.
2. Для признания преступления таковым требуется совершеннолетие лиц договора, регистрация стороны в качестве ИП и официальное соглашение.

3. Расследованием факта мошенничества в сфере бизнеса занимается полиция и прокуратура. Для доказательства умысла в действиях виновной стороны проводится аудит финансово-хозяйственных документов. При установлении обличающих фактов материалы передаются в суд.

4. До привлечения органов предприниматель, пострадавший от мошенничества в сфере бизнеса, проводит досудебную процедуру: направляет виновному претензию о необходимости исполнить обязательства.

Особенности злодеяния

Для квалификации действий предпринимателя как мошеннических в сфере его деятельности, ему необходимо:

• не исполнить обязательства;
• заведомо не иметь намерений исполнять их.

Состав преступления

Предусмотрен ст. 194 УК РФ и включает:

1. Совершеннолетие лица.
2. Регистрацию в качестве ИП.
3. Договор между потерпевшим и мошенником.
4. Умысел — отсутствие намерений выполнять договорные обязанности.

Виды и способы мошеннических операций

1. Подписание руководителем документов, не входящих в его компетенцию, вследствие чего обязанности не подлежали выполнению.
2. Включение в текст документа пунктов, освобождающих предпринимателя от его обязанностей по псевдозаконным основаниям.
3. Приписывание работ, не выполненных по факту.

4. Заключение соглашений о поставке по предоплате при отсутствии товара.
5. Нарушение обязательств в части требований о качестве товара.
6. Мошенничество в сфере оформления кредитов.
7. Выдача кредитов со скрытыми платежами.

Методика расследования

Подразумевает проверку:

1. Правомерности соглашения, наличия в нём положений, освобождающих от ответственности по основаниям, не установленным в законе.
2. Присутствия лицензии, предусмотренной для сферы деятельности ИП.
3. Наличия денег на момент подписания соглашения о поставке товара, но отсутствие оплаты.
4. Наличия товара, оплаченного, но не переданного покупателю.

Способы доказательства преднамеренности

Мошеннический умысел в действиях предпринимателя устанавливается или опровергается при анализе его бухгалтерской и финансовой отчётности.

Заявление по факту мошеннических действий

Жертвам мошенничества в сфере бизнеса для восстановления прав следует привлекать полицию или прокуратуру. Если доказательства преступления налицо и была претензионная процедура разрешения конфликта, можно обращаться с иском в суд.

Как составить заявление

В нем указываются:

• сведения о предпринимателе-мошеннике и потерпевшем;
• обстоятельства дела;
• доказательства вины нечистого на руку ИП;
• требование о наказании виновного в соответствии с УК РФ.

Документ визируется лично заявителем, проставляется дата и прилагаются подтверждающие бумаги.

Наказание за мошеннические действия

Уголовный кодекс РФ устанавливает наказания для мошенников в сфере бизнеса:

• штраф свыше 500 тыс. руб.;
• при не отягчённых преступлениях – год исправительных работ;
• при ущербе более 1,5 млн. руб. — тюремное заключение до 3 лет;
• если убытки составили более 6 млн. руб. — до 5 лет пребывания в местах, не столь отдалённых.

Преступления с применением мошеннических схем квалифицируются как тяжкие со сроком 6-10 лет.

Как быть предпринимателю, который стал жертвой мошенничества контрагента

Преступление считается содеянным в момент неисполнения нечистым на руку бизнесменом обязательств по договору и в результате — присвоение им товара, денег или имущества пострадавшего.

Выявив признаки мошенничества, следует направить виновной стороне уведомление с требованием соблюсти условия соглашения. Если оно оставлено без внимания, нужно обращаться в органы правопорядка и в суд:

• полиция изучает факты мошеннических действий;
• прокуратура проверяет уставные и бухгалтерские документы;
• суд разрешает дело по существу и выносит приговор о судьбе злоумышленника.

Заявление в органы и иск в суд подаёт высшее руководство компании, учредители либо официальный представитель (адвокат).

Источник: https://izich.info/obman/v-predprinimatelskoj

Мошенничество в области предпринимательства

Сегодня предлагаем вниманию статью на тему: «Мошенничество в области предпринимательства». Мы попытались полностью раскрыть тему, а наш специалист Сергей Шевцов поделится важными ми основанными на опыте работы.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности – одно из самых неоднозначных преступлений из всех существующих. Несмотря на то что статья 159.

4 УК РФ, регламентирующая ответственность за указанные действия, продолжает действовать, ее применение существенно ограничено Конституционным судом России.

Об особенностях квалификации мошенничества в сфере предпринимательства и последствиях его совершения читайте в настоящей статье.

Что такое мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Точное определение термина «мошенничество» приведено в статье 159 УК РФ: хищение чужого имущества, в том числе денежных средств, совершенное обманным путем. Оно распространяется на все смежные нормы кодекса, в том числе на статью 159.4 УК РФ, устанавливающую санкции для лиц, занимающихся мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности.

В качестве обязательного условия для применения указанной нормы предусмотрено умышленное неисполнение виновным обязательств по договору, вследствие чего его контрагенту был причинен ущерб. Иными словами, необходимо доказать, что фигурант не собирался исполнять условия договора уже на стадии его заключения.

Видео удалено

Видео (кликните для воспроизведения).

• Важно: в качестве доказательства умысла, как правило, используются объективные данные об отсутствии у виновного возможности исполнить договор.
• Классический пример: заключение договора поставки на условиях полной или частичной предоплаты, когда поставщик не располагает необходимым количеством товара и не имеет источников его поступления, но при этом все равно принимает деньги от покупателя.
• В случаях когда речь идет о виновности покупателя, не оплатившего поставленную продукцию, наличие преступных намерений, чаще всего, подтверждается выпиской из банковского счета – если из него следует, что деньги на оплату были, но израсходованы на другие цели.

Еще один распространенный вариант – заключение договора лицом, не имеющим соответствующих полномочий. В отличие от предыдущих ситуаций, обман здесь очевиден, следовательно, наличие умысла на мошенничество в большинстве случаев можно считать установленным.

Важно: для применения статьи 159.

4 УК РФ ущерб должен быть причинен именно обманутому контрагенту – ситуации, когда договор заключался без намерений исполнять его с обеих сторон, в результате чего убытки понесло другое лицо, квалифицируются по другим нормам кодекса. Например, это может быть легализация незаконно добытых денег (статья 174 УК РФ) или мошенничество общеуголовного характера (статья 159 УК РФ) и т. д.

Если же ущерб отсутствует, договор просто признается недействительным и аннулируется без последствий в виде уголовной ответственности.

Чем может грозить мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Последствия действий, охватываемых статьей УК «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», варьируются от штрафа в размере до 500 000 рублей и до 5 лет тюремного заключения. Наименее строгие санкции предусмотрены для неотягченных преступлений – максимум, что может грозить мошеннику, это 1 год исправительных работ.

Если в результате обмана контрагенту причинен крупный ущерб, то есть превышающий 1 500 000 рублей, речь может пойти о наказании в виде лишения свободы – до 3 лет. До 5 лет тюрьмы грозит совершение аналогичного преступления,причинившего особо крупный ущерб (свыше 6 000 000 рублей).

Источник: https://mmk-mission.ru/moshennichestvo-v-oblasti-predprinimatelstva/

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности – состав преступления | ГдеАдвокат.ру — получи ответ на юридический вопрос

Мошенничество среди бизнесменов часто достигает большие масштабы, по сравнению с другими отраслями. Дело в том, что здесь заключаются серьёзные сделки на огромные суммы денег. Стоит заметить, что в последнее время увеличилось число лиц, осуждённых за данное преступление.

Несмотря на частые случаи преступлений в предпринимательстве всё-таки наказание за него не такое строгое, как за другие мошенничества. Конкретная мера наказания зависит от того, насколько серьёзен характер преступления. Наиболее суровым приговором для мошенника может быть заключение до 5 лет.

Признаки мошенничества в сфере предпринимательской деятельности

• Невыполнение некоторых пунктов обязательств. К нарушениям могут относиться невыполненные условия договора. Например, не выполнен денежный расчёт за полученный товар и наоборот.
• Умышленный ход преступления. Предприниматель специально производил (или бездействовал) какие-либо деяния, которые способствовали невыполнению данных обещаний.
• Нанесение ущерба любой из сторон, заключивших договор. Это понятие может включать и материальный, и моральный ущерб, начавшийся по результату невыполнения этого договора.

Судебная практика

Давайте рассмотрим вопрос по поводу привлечения лиц к криминальному наказанию за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Судебная практика на это имеет свои конкретные примеры.

Предпринимательство определено законом, где указано, что это независимое предприятие, от которого постоянно поступает прибыль в результате какого-либо деяния. Причём лица, занимающиеся этой деятельностью, должны быть зарегистрированы согласно правилам закона.

Учитывая такое положение, было обусловлено, что к числу наказуемых можно отнести таких лиц, как субъективный бизнесмен, член аппарата управления, участник директорского или наблюдательного общества и т. д. Если же преступление совершенно обманным путём незарегистрированным лицом под прикрытием предпринимательской деятельности, оно не квалифицируется, как преступление в области предпринимательства.

Также, судебная практика сталкивается и с такими примерами, когда преступлением в сфере коммерческой деятельности считаются такие действия, которые связаны с некоторыми обязательствами. Например, невыполнение спроса на нужное качество товара.

Рассматривая многие примеры, хочется отметить, что понятие мошенничество в сфере предпринимательской деятельности может иметь разные направления. Поэтому судебная практика всегда будет иметь обширное использование. При этом обвинительные вердикты обоснованы многими документами, а также созданием компетентной юридической точки зрения.

Что касается новой редакция статьи УК по этому вопросу, то она осталась почти идентичной прежней.

Однако, благодаря развёрнутой правоохранительной работе, а также судебной практике, были внесены в закон некоторые новшества.

Сегодня уголовное производство за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности заводят тогда, если нарушителями становятся субъективные бизнесмены или коммерческие фирмы.

Нужно отметить ещё одну специфику нового закона: для открытия уголовного дела минимальный ущерб должен быть не менее 10000 р. Когда будет использоваться данная поправка статьи, решать суду.

Состав преступления

В подобных делах необходимо тщательно изучить финансовые документы и подтвердить состав преступления. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности также определяется при изучении бухгалтерских бумаг, договоров с партнёрами или кредиторами. Всё это и становится доказательством преступлений со стороны лиц, связанных с коммерческими фирмами.

Руководители, которые подписывают документы, прекрасно осведомлены о делах данного предприятия, о заключении любой сделки. Если, зная те обстоятельства, которые могут сделать данную процедуру недействительной, ответственные лица всё-таки идут на умышленное подписание бумаг, они будут отвечать перед законом за мошенничество.

Важной особенностью мошенничества в области предпринимательства как состава преступления является то, что пострадавший от злодеяния может быть частный производственник или правовое лицо. Тогда криминальное производство могут возбудить по заявлению ответственного лица за предприятие, руководителя административного совета, адвоката.

Согласно данным статистики статья о мошенничестве применяется на практике намного чаще других. Среди юридического персонала она используется без каких-либо особых разбирательств и проходит достаточно однообразно.

Источник: https://gdeadvocat.ru/kak-dokazat-moshennichestvo-v-sfere-predprinimatelskoj-deyatelnosti

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: как доказать и наказание

Главная › Уголовный кодекс › Кражи и мошенничество

Предпринимательство, по своему существу, представляет собой мероприятия направленные на получение дохода от личных или заемных средств посредством выполнения каких-либо законных операций на рынке работ, товаров и услуг, имеющим официальную регистрацию лицом. Субъектами рынка, в основной массе, являются юридические лица, любые взаимоотношения которых между собой и с гражданами требуют документального подтверждения в виде договора.

Возможна ситуация, когда бизнесмен подписавший договор не выполняет его условия и наносит тем самым ущерб в прямом или товарном выражении своему партнеру или потребителю. В подобных ситуациях вопрос может быть рассмотрен под призмой Уголовного кодекса и интерпретирован, как мошенничество в предпринимательской деятельности.

Особенности злодеяния

Для того, чтобы бизнесмен был признан мошенником в рамках ведения своего бизнеса, который будет предпринимательством вне зависимости от того, чем он зарабатывает, торгует на рынке, производит и продает веники или предоставляет spa-услуги, он должен заключить договор и не соблюсти данные обещания. Именно при подобной совокупности условий на него может быть сформировано уголовное дело.

И только установление отсутствия умысла в процессе подписании официального документа с контрагентом, может уберечь от возмездия, установленного статьей 159.4 УК РФ. Как ни один из видов присвоения чужого имущества при помощи лжи или использования чужого расположения, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности чувствительно к формулированию состава преступления.

Следующее видео содержит консультацию юриста по вопросу квалификации преступления мошенничества в предпринимательской среде:

Состав преступления

Именно уголовное возмездие за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности и конкретно по статье 159.4 УК РФ должно наступить, если присутствует стечение ряда факторов:

1. Лицо, будучи официально зарегистрированным предпринимателем, в той или форме, является совершеннолетним и достигло 16 лет.
2. Отношения злоумышленника и пострадавшего оформлены официально в виде договора установленной формы.
3. На момент заключения договорных взаимоотношений нечистоплотный предприниматель не планировал исполнения своих обязательств и этот факт может быть формально обоснован свидетельствами, зависящими от специфики договора.

А если юридическое лицо было оформлено для заключения именно этой сделки и было фиктивным, то есть не осуществляло иной коммерческой деятельности, а лишь имитировало ее, то наказание будет более суровым, так как обстоятельства будут рассматриваться в контексте статьи 159 УК РФ.

Виды и способы

• Намеренное превышение руководящим лицом допустимых возможностей, заключающееся в подписании документов, которые он визировать не полномочен или, когда условия внутрифирменной обстановки не позволяют это сделать, потому что обязательства не могут быть воплощены в жизнь.
• Составление договора, содержащего в тексте особенности, освобождающие предпринимателя от исполнения обязанностей на псевдозаконных основаниях.
• Приписывание работ или услуг, фактически не выполненных, или товаров и комплектующих, фактически не поставленных.
• Мошенничество в оформлении ссуды в финансовом учреждении, без действительного залога или под неоправданно низкий процент.
• Предоставление займов со скрытыми платежами, которые значительно ухудшают официальные условия.

Далее мы расскажем о том, какова методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

Методика расследования

Процессуальные действия при мошенничестве начинаются с декларирования самого факта преступления, что действительно актуально в отношении осуществления предпринимательской деятельности. Ведь в ней неверная трактовка происшедшего или намерений бизнесмена может стать причиной не разрешения конфликта в гражданском порядке, а вполне реального тюремного срока.

Поэтому первое, что проверяется – это наличие договора, по отношению к которому было допущено неисполнение обязательств, его правовая компетентность и наличие значимых уточнений, способных снять ответственность за неисполнение обещаний не в силу форс-мажорных факторов, а по вполне обыденным причинам. Присутствие подобных уточнений в тексте является доказательством злонамеренности предпринимателя, не желавшего выполнять договор и предусмотрительно обезопасившего себя.

Если договор в порядке и не имеет признаков преступного умысла, требуется проверить другие существенные условия необходимые для исполнения предпринимателем своих обязанностей, среди которых важны:

• оформление лицензии, если она обязательна для выполнения договора;
• наличие денежных ресурсов или источника финансирования, при оформлении договора поставки товара, который не был оплачен, а товар распродан;
• наличие канала поставки или самого товара, который был оплачен заранее, но не поставлен и др.

• Если подобные обстоятельства зафиксированы, присутствие злого умысла и факта мошенничества на лицо.
• К сожалению, наше законодательство неидеально, в особенности в отношении мошеннических действий в предпринимательстве. Именно этому посвящено следующее видео:

Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности?

Подтверждение состава преступления в подобных делах состоит в тщательном аудите финансовых и разрешительных документов, характеризующих деятельность предпринимателя.

Именно необоснованность принимаемых на себя финансовых обязательств, которая отражается в бухгалтерских реестрах или договорах с другими партнерами и кредиторами, будет являться доказательством злонамеренных поступков со стороны руководителя или полномочных должностных лиц бизнес-структуры или предприятия.

В силу своей осведомленности о делах фирмы, руководящие лица, подписывающие документы и знакомящиеся с бухгалтерской и финансовой отчетностью, не могут не знать о возможности и правомерности заключения той или иной сделки. То есть, если они знали об обстоятельствах, которые сделают сделку или результаты заключения договора не действительными, но пошли на подписание документов, они повинны в мошенничестве.

Как составить заявление?

Защиту своих прав любой пострадавший от неправомерных действий злоумышленника, в результате обмана при заключении договора с предпринимателем, может получить в органах правозащиты и правопорядка, написав соответствующее заявление, руководствуясь следующими соображениями:

1. Если мошенничество свершилось, факт на лицо и пострадавший понес фактический ущерб, ему следует обратиться в полицию, выбрав отделение по месту совершения преступления или ближайшее к месту проживания.
2. Если для подтверждения факта обманных манипуляций требуется провести проверку деятельности предпринимателя, необходимо обратиться с подобающим обстоятельствам запросом в органы прокуратуры.
3. При наличии доказательств мошенничества и определении лица, ответственного за преступление, а также если проведена досудебная процедура, заключающаяся в попытке претензионного разрешения конфликта, допустимо обратиться с исковым заявлением в суд.

На бланке должны быть указаны:

1. В правом верхнем углу:
   1. Данные об адресате заявления, включающие последовательное указание должности руководителя, наименование государственного органа, ФИО адресата (руководителя).
   2. Информация о заявителе, которым должен быть пострадавший или его полномочный представитель, включающая ФИО, адрес проживания, актуальный телефон.
   3. По центру листа – наименование документа «Заявление».
   4. С красной строки – обстоятельства происшедшего, включающие все значимые события и взаимодействия с лицом, потенциально виновным в совершении мошеннических действий. Указываются возможные доказательства вины злоумышленника, прикладываются все имеющиеся в наличии документы и свидетельства.
   5. С красной строки – указывается просьба, зависящая от адресата – привлечь к ответственности, провести проверку деятельности, возместить ущерб и т.п.
   6. С красной строки – перечисляются все имеющиеся в наличии приложения.
   7. Документ подписывается собственной рукой, ставится дата.

Наказание и статья

Ответственность за мошенничество в предпринимательской деятельности характеризуется двойственностью, заключающейся в следующем:

Источник: https://gragdan-pravo.ru/uk/krazhi/moshennichestvo-v-sfere-predprinimatelskoj-deyatelnosti-kak-dokazat-i-nakazanie

Чем отличается мошенничество в предпринимательской деятельности от неисполнения договора

Случаев, когда банальное неисполнение договора, правоохранительные органы расценивают как мошенничество в предпринимательской деятельности, на практике встречается немало.

С июля 2016 года наказание за такое преступление стало более суровым. За нанесение ущерба в значительном размере, а это всего 10 тысяч рублей, можно получить 5 лет лишения свободы.

Если стоимость «присвоенного» имущества больше 12 миллионов рублей — можно попасть за решетку на 10 лет.

Так называемая «предпринимательская» статья 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) была отменена в 2016 году. Но тут же вернулась в Уголовный кодекс в новом виде. Преднамеренное неисполнение договора, заключенного между предпринимателями (юридическими лицами) теперь регулируется частями 5–7 статьи 159 УК РФ.

Это значит, что если срок исполнения обязательств наступил, а один из участников их не выполнил, то «обиженная» сторона может обратиться не только в суд с гражданским иском, но и в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Уголовная ответственность за неисполнение договора

Мошенничество — это форма хищения, и предполагает два способа совершения преступления: путем обмана и злоупотребления доверием. Главный признак, позволяющий отличить его от обычного неисполнения условий соглашения — преднамеренность действий обвиняемого. По сути, это понятие приравнивается к наличию умысла, как формы вины в уголовном праве.

Таким образом, чтобы обвинить предпринимателя или должностное лицо коммерческой организации в совершении мошенничества при заключении договора, необходимо доказать наличие таких признаков, как:

• способ совершения преступления  (обман, злоупотребление);
• наличие факта хищения (присвоения денег, имущества);
• виновное неисполнение договорных обязательств;
• заранее обдуманный умысел с корыстной целью.

Заметим, что речь о хищении (присвоении, растрате) может идти только в том случае, когда одна из сторон теряет свое имущество (деньги), то есть право на них переходит к участнику, не исполнившему обязательства. Если же компания несет убытки, но остается собственником своего имущества, состав преступления отсутствует.

Очевидно, что если договор подписало лицо, не имеющее на это полномочий, или были представлены поддельные документы, обман доказать несложно. Но во многих случаях ситуация бывает не такой однозначной. Так, например, Верховный Суд указывает, что «заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство» может указывать на преступный умысел.

Однако предприниматель никогда не может быть полностью уверен в том, что исполнит обязательства. Его деятельность по определению является рисковой. И ситуация, когда он продает товар, которого нет, рассчитывая на то, что к наступлению оговоренного срока, он у него будет — скорее норма, чем исключение.

Пример. Предприниматель «Б» заключил контракт с государственным учреждением на поставку оборудования, которое в свою очередь приобрел у ООО «К». Обязательства были выполнены в срок, деньги перечислены продавцу. Однако при вскрытии упаковки было обнаружено, что оборудование — бывшее в употреблении и не соответствует контрактной спецификации. Несмотря на то, что договор был исполнен не надлежащим образом, признаков мошенничества суд в данном случае не выявил.

Четкая грань между фактом неисполнения обязательств и мошенничеством отсутствует. В доказательство умысла суды рассматривают такие обстоятельства, как наличие денег на счетах на день оплаты, или подписание договора при отсутствии необходимой лицензии на проведение работ.

Здесь возникает немало спорных моментов, которые можно использовать для защиты. Так, например, в последнем случае поведение участника прямо свидетельствует лишь о том, что он нарушает лицензионное законодательство.

Это правонарушение наказывается привлечением к административной ответственности.

Типичные ситуации и судебная практика

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности может быть квалифицировано только при наличии умысла (преднамеренности), и доказать его наличие бывает проблематично. Неисполнение же договора проявляется в самых разных формах. Поэтому каждое дело индивидуально, а судебная практика складывается противоречиво. Приведем несколько примеров.

1. Сразу же после подписания соглашения о поставке, и получения предоплаты, поставщик не стал выполнять обязательства. Причиной этому могут послужить не зависящие от него (форс-мажорные) обстоятельства, тогда оснований для обвинения нет. Мошенничество при заключении договора будет доказано, если на момент заключения соглашения у него отсутствовало необходимое количество товара, и источники его получения.
2. Часть обязательств была исполнена, то есть фактически речь идет о ненадлежащем исполнении договора, что предусматривает разрешение конфликта в порядке гражданского судопроизводства. Однако дело может повернуться по-другому.

Пример. ООО «Алтай» подписало документы о поставке риса с компанией «М» и выполнило условия. Затем общество предложило продолжить сотрудничество, снизив цену ниже рыночной. Было заключено дополнительное соглашение, «М» оплатила поставку, но ничего не получила. Суд пришел к выводу, что со стороны поставщика имело место мошенничество путем злоупотребления доверием.

Если сторона, нарушившая условия соглашения, выполнила свои обязательства после истечения срока, добровольно и в полном объеме, обычно суд не рассматривает это как преднамеренное неисполнение договора.

Справедливости ради отметим, что случаи мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, замаскированные под неисполнения договора, также встречаются часто. Поэтому защита интересов может потребоваться любой из сторон. Только опытный адвокат может правильно оценить всю совокупность обстоятельств, и выработать грамотную позицию, тактику защиты, поведения во время следствия и в суде.

В Санкт-Петербурге помощь в делах о мошенничестве оказывает адвокат Боцман А.Н., принимающий по адресу: Невский проспект, 153. Ближайшее метро — Площадь Александра Невского. Обращаясь к нему, вы можете рассчитывать на грамотную консультацию — опыт его работы в органах УВД, юстиции, налоговой полиции составляет больше 20-ти лет.

В любое время к нему можно обратиться по телефону: +7 (921) 357-29-63

Источник: http://911botsman.ru/moshennichestvo_predprinimatelskoi_sfere

Как доказать мошенничество в предпринимательской деятельности?

Случаи мошенничества в предпринимательской деятельности неуклонно растут. Это обусловлено тем, что рыночные отношения сопровождаются крупными финансовыми суммами, вращаемыми между юридическими и физическими лицами.

Для признания индивидуального предпринимателя или компании мошенником, необходима совокупность нескольких факторов.

Не так просто доказать злой умысел бизнесмена, но все-таки имеется несколько способов.

Что это?

Предпринимательская деятельность представляет собой совокупность мероприятий, основная цель которых заключается в получении прибыли.

Она может быть получена путем выполнения работ или услуг, продажи товаров, предоставления займов и т.д. субъектами предпринимательства выступают юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

• В любом случае все отношения с другими участниками рынка у них должны регулироваться договорами.
• К сожалению, нередко предприниматель, подписавший соглашение, намеренно не выполняет принимаемые обязательства.
• В таком случае наносится ущерб партнеру, а его действия интерпретируются, как мошеннические махинации.

Состав преступления

Статья 159.4 УК РФ предусматривает состав преступления – мошенничества в предпринимательской отрасли:

1. Предприниматель. Им может выступать только физическое лицо, имеющее государственную регистрацию, при этом возраст гражданина должен достигать 16 лет.
2. Договорные отношения. Отношения между предпринимателем, нарушившим обязательства, и пострадавшим субъектом предпринимательского рынка должны оформляться в виде официального договора.
3. Уже при заключении договора предприниматель не собирался выполнять принимаемые обязательства.

В качестве примера можно привести такую ситуацию – предприниматель подписывает соглашение о постановке продукции с условием предварительного внесения всей суммы оплаты.

Однако у него отсутствует товар, поэтому он его поставить не может. Из этого следует, что предприниматель понимал невозможность выполнения обязательств, но все равно подписал договор и принял деньги.

Законодательство

ФЗ № 207 от 2012 года вводятся новые виды мошеннических махинаций.

Так, предусматривается понятие мошенничества в предпринимательской деятельности (ст. 159.4 УК РФ). Статья регламентирует, что действия, связанные с намеренным пренебрежением договорными обязательствами в области предпринимательства, признаются мошенничеством.

Рассматриваемая статья кодекса гораздо «мягче», если сравнивать её со статьей 159 УК РФ:

• во-первых, предусматриваются мягкие санкции за правонарушение;
• во-вторых, устанавливается сумма ущерба, причинение которого рассматривается в качестве тяжкого и особого тяжкого преступления.

Если по статье 159 особо тяжким признается мошенничество, наносящее ущерб более 1 000 000 руб., то в случае с предпринимательской деятельностью таким будет являться правонарушение с ущербом более 6 000 000 руб.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности может осуществляться по различным схемам.

К наиболее распространенным и эффективным способам относится:

1. Превышение руководителем своих полномочий, когда условия или обстановка не позволяют ему выполнить принимаемых обязательств.
2. Подписание соглашения, в содержание которого входят положения, предусматривающие освобождение бизнесмена от выполнения обязательств со ссылкой на псевдозаконные нормы права.
3. Приписка выполнения услуг или поставки товаров, которые на самом деле не были осуществлены или поставлены контрагенту.
4. Махинации при получении ссуды в финансовой организации.

  Структура владения кредитной организацией на текущий момент:

Признаки

Уголовное дело в отношении предпринимателя может быть возбуждено, если он соответствует двум основным признакам, при этом не имеет значения область его деятельности:

• подписание договора, влекущего появление у бизнесмена обязательств;
• намеренное невыполнение принятых обязанностей.

От ответственности предпринимателя может спасти только отсутствие умысла при подписании договора с партнером.

Как доказать?

Чтобы доказать факт мошенничества, необходимо внимательно изучить положения договора. Если они в порядке и не имеются признаки, указывающие на преступный умысел предпринимателя, рекомендуется проверить другие моменты.

Условия, которые будут перечислены ниже, необходимы для осуществления предпринимателем обязательств:

1. Наличие лицензии, которая требуется для выполнения условий договора. Если её не имеется, то предприниматель знал о невозможности выполнения принимаемых обязательств.
2. Наличие денежных средств, необходимых при заключении соглашения поставки товаров, если он не был оплачен, а продукция при этом была распродана.
3. Наличие товара, оплаченного предварительно. Возможна такая ситуация, что у предпринимателя не было продукции, которую он в соответствии с договором должен был передать после полной оплаты.

Если подобные обстоятельства удалось зафиксировать, то в суде получится доказать наличие злого умысла и факта мошенничества.

Куда подать заявление?

Для защиты своих прав каждый потерпевший имеет право обратиться в правоохранительные органы и составить соответствующее заявление.

При этом необходимо руководствоваться такими положениями:

1. Если мошенничество было совершено, то вторая сторона должна повести ущерб. По факту совершения преступления необходимо обращаться в любое отделение полиции. Рекомендуется выбирать отделение, расположенное ближе к месту проживания.
2. Обращение в прокуратуру составляется в том случае, если для подтверждения факта мошенничества необходимо поверить деятельность бизнесмена.
3. Если имеются доказательства мошенничества и проведена процедура на досудебной стадии для урегулирования спора, то необходимо обратиться с исковым заявлением в судебную инстанцию.

Образец

Мошенничество в предпринимательской деятельности наказуемо законом. Для привлечения мошенника к ответственности необходимо составить заявление в соответствии с образцом.

Образцом может воспользоваться каждый желающий в целях, не противоречащих действующему законодательству.

Образец заявления о мошенничестве тут.

Составлять заявление можно самостоятельно от руки или с использованием технических средств.

В нем обязательно указывается наименование органа правоохранительной системы, в которую будет подан документ на рассмотрение. Вся указываемая в нем информация должна соответствовать действительности.

Ответственность

За мошенничество в предпринимательской деятельности в 2019 году предусматривается уголовная ответственность.

За преступления в особо тяжком размере предусматривается ответственность в соответствии со ст. 159.4 – до 5 лет лишения свободы.

На видео о правонарушениях юридических лиц

Источник: https://kfin.pro/kak-dokazat-moshennichestvo-v-predprinimatel-skoy-deyatel-nosti/